Binance es uno de los mayores portales de intercambio de criptomonedas del mundo, y el mayor de Estados Unidos. Junto a Coinbase, es de los pocos exchanges que permite intercambiar directamente moneda fiat por criptomonedas, ofreciendo además la posibilidad de comprar y vender un enorme listado de criptomonedas. Sin embargo, ahora la plataforma se acaba de encontrar con un gran obstáculo: una investigación por actividad ilícita.
La investigación será llevada a cabo por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, el equivalente a Hacienda allí). Los agentes gubernamentales habrían detectado blanqueo de dinero y evasión de impuestos, por lo que han solicitado información sobre su operativa.
Relacionan a Binance con actividad criminal
Binance era el que más dinero procesaba relacionado con actividad criminal.
declaración de criptomonedas correctamente y han usado la plataforma para evadir impuestos.
